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证券代码：002335     证券简称：科华数据          公告编号：2025-006 债券代码：127091     债券简称：科数转债                科华数据股份有限公司       对于“科数转债”可能知足赎回条件的教导性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容的着实、准确和完满，并对公告中 的造作纪录、误导性述说或要害遗漏承担连累。   勤勉非常教导：   自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 26 日时分，科华数据股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有十个来去日的收盘价钱不低于公司向不特定对 象刊行可诊疗公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 27.65 元/股）的 130%（即东谈主民币 35.95 元/股）。若在将来触发“科数转债”的有条 件赎回条件，即公司股票不息三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不低 于当期转股价钱的 130% （含本数），阐述《科华数据股份有限公司向不特定对 象刊行可诊疗公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有条件 赎回条件的相关商定，届时公司有权决定按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱 赎回一齐或部分未转股的“科数转债”。   一、可诊疗公司债券刊行上市情况   （一）刊行上市情况   经中国证券监督搞定委员会“证监许可20231681号”文答允注册，公司于 所”）答允，公司149,206.80万元可诊疗公司债券于2023年9月12日起在深交所挂 牌来去，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。   （二）转股价钱的历次调整情况   本次刊行的可诊疗公司债券的启动转股价钱为34.67元/股。   阐述公司2024年5月25日裸露的《对于调整“科数转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-036），鉴于公司推行2023年度职权分拨，以公司2023年职权 分拨推行时股权登记日的总股本为基数，向整体激动每10股派发现款股利1.2元 东谈主民币（含税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股 价钱从34.67元/股调整为34.55元/股，调整后的转股价钱自2024年5月31日起成效。   阐述公司2024年10月29日裸露的《对于向下修正“科数转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募讲解书》相关条件以及公司2024年第 二次临时激动大会的授权，公司董事会答允将“科数转债”的转股价钱由34.55元 /股向下修正为27.65元/股，修正后的转股价钱自2024年10月30日起成效。   二、“科数转债”有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）公司股票不息三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的来去 日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。   三、本次可能触发“科数转债”有条件赎回条件的情况   自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 26 日，公司股票已有 10 个来去 日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即 35.95 元/股）。阐述《深圳证券来去所上市公司自律监管引导第 15 号——可诊疗公司 债券》及《召募讲解书》等相关轨则，若在将来触发“科数转债”的有条件赎回 条件，即公司股票不息三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130% （含本数），届时公司将于触发有条件赎回条件当日召开董事 会审议决定是否按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股 的“科数转债”，并实时履行信息裸露义务；公司未按轨则履行审议体式及信息 裸露义务的，视为不利用本次赎回权。   四、其他事项   投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年8月21 日在巨潮资讯网裸露的《召募讲解书》全文。敬请盛大投资者体恤公司后续公告， 雅致投资风险。   特此公告。                            科华数据股份有限公司                                董事会