详情

证券代码：300480     证券简称：光力科技         公告编号：2025-011 债券代码：123197     债券简称：光力转债               光力科技股份有限公司    对于本次截止性股票预留部分第三个包摄期股份包摄          不调理可调理公司债券转股价钱的公告   本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的实质信得过、准确和完满，莫得虚 假记录、误导性阐扬或要紧遗漏。 迫切实质指示：   光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次截止性股票预留部分第三 个包摄期包摄股份占公司总股本比例较小，经缠绵，本次截止性股票预留部分 第三个包摄期股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱不变。   一、对于可调理公司债券转股价钱调理的策划章程   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于承诺光力科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 债”）4,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 40,000 万 元。公司可转债于 2023 年 5 月 29 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“光 力转债”，债券代码“123197”。   左证《光力科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》 （以下简称“召募证实书”）及中国证监会对于可转债刊行的策划章程，在本次 刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行 的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，将按下述公式进 行转股价钱的调理（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本： P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）    其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。    当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于 公告中载明转股价钱调理日、调理目的及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股恳求日或之后，且在调理股份登记日之前， 则该抓有东说念主的转股恳求按公司调理后的转股价钱本质。    当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调理转股价钱。策划转股价钱调理实质及操 作目的将依据那时国度策划法律规矩及证券监管部门的策划章程来制订。    二、转股价钱历次调理情况 属股份于 2023 年 6 月 30 日上市，左证《召募证实书》及中国证监会对于可转债 刊行的策划章程，“光力转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起调理为 21.43 元/股。 年 9 月 5 日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经缠绵，“光力转债” 转股价钱不变。 总股本 352,109,184 股为基数，向举座推动每 10 股派 1.499834 元东说念主民币现款。 左证《召募证实书》及中国证监会对于可转债刊行的策划章程，“光力转债”的 转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起调理为 21.28 元/股。 月 5 日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经缠绵，“光力转债”转股 价钱不变。 日上市，左证《召募证实书》及中国证监会对于可转债刊行的策划章程，“光力 转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起调理为 21.25 元/股。 股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数， 向举座推动每 10 股派 0.500000 元东说念主民币现款。左证《召募证实书》及中国证监 会对于可转债刊行的策划章程，“光力转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起 调理为 21.20 元/股。    三、转股价钱调理原因及效果    公司 2021 年截止性股票引发缠绵预留部分第三个包摄期包摄股份将于 2025 年 2 月 28 日上市，向引发对象定向刊行公司 A 股平方股股票 5.8463 万股，包摄 价钱为 5.519512 元/股。具体实质详见公司在巨潮资讯网泄漏的《对于公司 2021 年截止性股票引发缠绵预留授予部分第三个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》 （公告编号：2025-010）。    左证《召募证实书》及中国证监会对于可转债刊行的策划章程，                               “光力转债” 的转股价钱调理如下：P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（21.20+5.519512×0.000166） ÷（1+0.000166）=21.20 元/股（保留少许点后两位，临了一位四舍五入），调 整后的转股价钱仍为 21.20 元/股。    因此，“光力转债”的转股价钱不变，仍为 21.20 元/股。    特此公告。                                     光力科技股份有限公司                                          董事会